Publicación de TAUSTE GANADERA, SA, de fecha 22 de julio de 2021: Convocatoria de Junta General extraordinaria
TAUSTE GANADERA, SA
Se convoca a los socios a la junta general que se celebrará con carácter extraordinario, en su domicilio social en Tauste (Zaragoza), Carretera A-127 KM. 17,600, el día 23 de agosto de 2021, a las 9:00 horas, con arreglo al siguiente orden del día:
Único.- Fusión por absorción entre Biopecuaria Integral, SA, como sociedad absorbida, y Tauste Ganadera, SA, como sociedad absorbente.
Los socios que lo soliciten con un preaviso de cinco (5) días a la celebración de la Junta podrán asistir a ésta por videoconferencia, de conformidad con lo previsto en artículo undécimo de los estatutos sociales.
La fusión que será objeto de deliberación y voto consiste en la fusión por absorción de Biopecuaria Integral, SA, como sociedad absorbida, y la mercantil Tauste Ganadera, SA, como sociedad absorbente, a la que resulta de aplicación el régimen de fusiones especiales que contempla el artículo 49 la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles (en adelante, “LME”), por cuanto la sociedad absorbente es titular de forma directa de la totalidad de las acciones en que se divide el capital social de la sociedad absorbida.
La documentación relativa a la fusión a que se refiere el artículo 39 LME quedó inserta en la página web corporativa de la sociedad el pasado 2 de julio de 2021 con posibilidad de descargarla.
En cuanto a la identificación de los administradores, queda recogida en el propio proyecto común de fusión que también se encuentra inserto en la web corporativa.
De acuerdo con el artículo 32 LME, dicha inserción documental fue comunicada al registro mercantil de Zaragoza, junto al proyecto común de fusión, el pasado 2 de julio de 2021, habiendo sido depositado con fecha 9 de julio de 2021 en el Tomo 1857, folio 216, hoja Z-7184, nota al margen de la inscripción 65ª; y publicada tal inserción y depósito en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) en sendas publicaciones de 16 y 19 de julio de 2021.
Asimismo, en cumplimiento de lo establecido por los artículos 40 y 31 LME, pasan a enumerarse las menciones mínimas del proyecto común de fusión que debe contener la presente convocatoria, tomando en consideración las características concretas de la fusión planteada:
1.
Identificación de las sociedades que participan en la fusión:
i.
TAUSTE GANADERA, SA, provista de NIF A50028661, domiciliada en Tauste (Zaragoza), Carretera A-127, Km. 17,600, CP 50660. Se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, en el Tomo 1300, Folio 147 y Hoja Z-7184. En adelante, “TAUSTE GANADERA”.
ii.
BIOPECUARIA INTEGRAL, SA, de carácter unipersonal, provista de NIF A99008252, domiciliada en Tauste (Zaragoza), Carretera Gallur-Sangüesa Km. 10, CP 50660. Se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza, en el Tomo 3065, Folio 43, sección 8, hoja número Z-35660. En adelante, “BIOPECUARIA”.
2.
La sociedad absorbente es titular de forma directa de todas las acciones en que se divide el capital de la sociedad absorbida, por lo que no se establece canje de acciones entre las mismas, ni procede la emisión de nuevas acciones, de conformidad con el artículo 49 LME.
3.
No existen aportaciones de industria ni prestaciones accesorias en BIOPECUARIA como sociedad que se extingue, ni se va a otorgar compensación alguna a los socios de la sociedad absorbente que ya existe y va a desarrollar la misma actividad que hasta ahora.
4.
La sociedad absorbente no tiene acciones de clases especiales ni existen derechos especiales.
5.
No se atribuyen ventajas de ninguna clase a favor de los administradores de las sociedades involucradas en la fusión, ni a favor de expertos independientes dado que su intervención está excluida en virtud del artículo 49 LME.
6.
La fusión prevista no va a tener incidencia alguna sobre la actividad empresarial ni en las prestaciones de la sociedad que se extingue, puesto que se transmiten a la sociedad absorbente la totalidad del activo y del pasivo de la sociedad absorbida.
7.
Al ser la sociedad absorbente titular de forma directa de todas las acciones en que se divide el capital de la sociedad absorbida, no es necesario fijar ninguna fecha sobre la participación en las ganancias de sus participaciones, en virtud del artículo 49 LME.
8.
La fecha a partir de la cual las operaciones de la sociedad que se extinga habrán de considerarse realizadas a efectos contables por cuenta de TAUSTE GANADERA, a la que traspasa su patrimonio BIOPECUARIA, es el día 1 de enero del año 2021, de conformidad con lo dispuesto por el Plan General de Contabilidad, en redacción dada por el Real Decreto Real Decreto 602/2016, de 2 de diciembre.
9.
Los estatutos de la sociedad absorbente no se van a modificar a causa de la fusión.
10.
En la medida en que la fusión plantea la continuidad de las actividades económicas previas a la fusión, no se prevén consecuencias sobre el empleo de las sociedades citadas.
11.
La fusión no plantea ninguna modificación en el órgano de administración ni incidencia alguna en la responsabilidad social de la sociedad absorbente.
12.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 LME, el proyecto común de fusión se realiza sin que concurran las menciones exigidas por los apartados 9 y 10 del artículo 31 LME.
Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la LME la fusión que contempla el Proyecto común de fusión se realiza sin que concurran los siguientes requisitos:
1.
La emisión de los informes de los administradores y de los expertos independientes sobre el proyecto de fusión que prevén los artículos 33 y 34 LME, respectivamente.
2.
El aumento de capital de la sociedad absorbente.
3.
La aprobación de la fusión por la junta general de la sociedad absorbida.
Hasta el séptimo (7º) día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los socios tendrán derecho a ejercitar el derecho de información que les asiste conforme al artículo 197 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, así como a examinar en el domicilio social la documentación relativa a la fusión que será objeto de deliberación y voto de acuerdo con el artículo 39 LME, y, en su caso, pedir el envío gratuito de dichos documentos.
Igualmente, cualquier socio podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, en los mismos términos que el párrafo anterior.
El secretario del Consejo de Administración. En Zaragoza, a 22 de julio de 2020.
Publicación de TAUSTE GANADERA, SA, de fecha 2 de julio de 2021
TAUSTE GANADERA, SA
Queda inserta en la página web corporativa de Tauste Ganadera, SA la documentación a que se refieren los artículos 32 y 39 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, relativos a la fusión por absorción de Biopecuaria Integral, SA, como sociedad absorbida, y Tauste Ganadera, SA, como sociedad absorbente, que será sometida a deliberación y voto en la Junta de socios que será convocada en las próximas fechas.
Pulse sobre los enlaces que se indican a conitnuación para acceder y descargar los documentos a que se refieren:
En Zaragoza, a 2 de julio de 2021. El secretario del Consejo de Administración.